公告日期：2017-03-15

中清能绿洲科技股份有限公司



公告编号：2017-006



证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券



中清能绿洲科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



中清能绿洲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年03月13日10:00时在公司第一会议室召开，本次会议的通知于2017年03月10日以电话、邮件的方式送达。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长代存峰召集并主持，公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、审议和表决情况



会议以投票表决的方式，通过如下决议：



1.审议通过《关于向股转公司提交摘牌申请的议案》



审议内容：向股转公司提交公司摘牌申请，公司控股股东中清能（北京）投资有限公司承诺以原始出资额回购摘牌议案异议股东的全部股份。



该议案涉及董事代存峰、黄兴华，因此予以回避投票。



（表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权）。



本议案尚需提交股东大会审议



2.审议通过《关于向股转公司提交终止发行审查申请的议案》



审议内容：向股转公司提交终止公司2016年第一次临时股东大会审议通过的发行方案的审查申请。



该议案涉及董事林霆，因此予以回避投票。



（表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权）。



中清能绿洲科技股份有限公司



本议案尚需提交股东大会审议



3.审议通过《关于因申请摘牌不公开披露年报的议案》



议案内容：因公司拟向股转公司提交公司摘牌申请，公司决定不公开披露年报。



（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。



本议案尚需提交股东大会审议



4.审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟决定于2017年03月31日召开2017年第一次临时股东大会。



（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。



三、备查文件目录



中清能绿洲科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。



中清能绿洲科技股份有限公司



董事会



2017年03月15日




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