公告日期：2017-07-26

公告编号：2017-040



证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券



中清能绿洲科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为（2017）年第（二）次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



2017年7月25日召开了董事会，决定召开2017年第二次临



时股东会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》



的相关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年08月10日10时00分



结束时间：2017年08月10日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-040



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月7日，本次股东大会



的股权登记日为2017年8月7日，股权登记日下午收市时在中国结



算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。参加大会的股东凭身份证出席会议；不能出席大会的股东可书面形式委托代理人出席会议，代理人凭授权委托书出席会议，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：北京市大兴区金星西路5号绿地中央广场A座16层



中清能绿洲科技股份有限公司会议室一



二、会议审议事项



一、审议《关于公司将大庆中清能太阳能科技有限公司100%股



权向华能天成融资租赁有限公司提供质押担保的议案》, 该议案内



容公司已于2017年7月26日在全国股份转让系统指定信息披露平



台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc刊登的《中清能：第一届董事



会第十六次会议决议公告》（公告编号2017-041）中予以披露。



二、审议《关于同意公司为大庆中清能太阳能科技有限公司提供连带责任保证担保的议案》, 该议案内容公司已于2017年7月26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn或www.neeq.cc刊登的《中清能：第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号2017-041）中予以披露。



三、会议登记方法



公告编号：2017-040



(一)登记方式



现场登记



(二)登记时间: 2017年08月10日10时00分



(三)登记地点:



北京市大兴区金星西路5号绿地中央广场A座16层中清能绿洲



科技股份有限公司会议室一



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孟丹



联系电话：18911299608



联系邮箱：https://1458esb.com



传 真：010-63735212



(二)会议费用：与会股东交通、食宿讯等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



中清能绿洲科技股份有限公司2017年第一届董事会第十六次会议决



议。



中清能绿洲科技股份有限公司



董事会



2017年7月26日




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