公告日期：2017-07-26

中清能绿洲科技股份有限公司



公告编号：2017-041



证券代码：834603 证券简称：中清能 主办券商：广发证券



中清能绿洲科技股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性



承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



中清能绿洲科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次



会议于 2017年7月25日 10:00时在公司第一会议室召开，本次会议的通知于



2017年7月22日以电话、邮件的方式送达。会议应出席董事 5人，实际出席



董事5人，会议由董事长代存峰召集并主持，公司监事列席了本次会议。会议



的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



二、审议和表决情况



会议以投票表决的方式，通过如下决议：



1.审议通过审议《关于同意公司将大庆中清能太阳能科技有限公司100%股



权



向华能天成融资租赁有限公司提供质押担保的议案》



审议内容：公司拟向华能天成融资租赁有限公司申请融资租赁融资，共计 人民币2.2亿元。作为对该笔融资的担保措施，公司拟将公司持有的大庆 中清能太阳能科技有限公司100%股权向华能天成融资租赁有限公司提供质押担保。



（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。



本议案尚需提交股东大会审议。



中清能绿洲科技股份有限公司



2.审议通过《关于同意公司为大庆中清能太阳能科技有限公司提供连带责任保证担保的议案》



审议内容：公司拟向华能天成融资租赁有限公司申请融资租赁融资，共计 人民币2.2亿元。作为对该笔融资的担保措施，公司拟将为大庆中清能太阳能科技有限公司提供连带责任担保。



（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。



本议案尚需提交股东大会审议。



3.审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟决定于2017年8月10日召开2017年第二次临时股东大



会。



（表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权）。



三、备查文件目录



中清能绿洲科技股份有限公司2017年第一届董事会第十六次会议决议。



中清能绿洲科技股份有限公司



董事会



2017年07月26日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。