公告日期：2017-01-10

公告编号：2017-002



证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



第一届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误



导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法



律责任。



一、会议召开和出席情况



河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年1月6日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2016年12月20日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长李富玲女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议《关于预计2017年年度日常性关联交易的议案》。



1、议案内容：公司董事兼总经理王恒预计在 2017 年为公司子公司郑州



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2、表决结果：公司董事李富玲（同时为子公司法定代表人）、王恒、李心平、李东杰系关联董事，须回避表决，无关联董事少于 3 人，该议案需直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 公告编号：2017-002



2016年年度审计机构的议案》。



1、议案内容：公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016



年年度审计机构。



2、表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1．议案内容：董事会提请公司2017年第二次临时股东大会于2017年2



月6日在公司会议室以现场会议形式召开。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》特此公告。



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



董事会



2017年1月10日




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