公告日期：2017-03-30

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月28日上午9点在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年3月12日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长李富玲女士主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



会议以投票表决方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李富玲代表董事会汇报 2016年董事会工作。



2、表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理王恒汇报 2016



年总经理工作。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》。



1、议案内容：公司 2016年年度报告及年度报告摘要内容详见公司于2017



年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南亚



龙金刚石制品股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《河



南亚龙金刚石制品股份有限公2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》。



1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2016 年度



实际经营情况和公司未来发展规划，制定2017年度财务预算。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《2016年度财务决算报告》。



1、议案内容：《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经



营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能 力和盈利能力进行详细分析。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案》。



1、议案内容：鉴于最近两年公司服务的煤炭石油等能源、采矿等行业的政策环境影响，公司从长远发展考虑，决定 2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。



2、表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



该议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《河南亚龙金刚石制品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。



1、议案内容：为提高规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，根据相关法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，并结合公司实际情况，特制定……
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