公告日期：2017-03-30

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月20日10时00分



结束时间：2017年4月20日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月17日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司全体董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的河南国基律师事务所两名见证律师



二、会议地点：河郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北100米六



楼会议室



三、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》



（二）审议《2016年度监事会工作报告》



（三）审议《2016年年度报告及年度报告摘要》



（四）审议《2017年度财务预算报告》



（五）审议《2016年度财务决算报告》



（六）审议《2016年度利润分配方案》



（七）审议《河南亚龙金刚石制品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》



（八）审议《关于补充确认使用闲置资金购买理财产品的议案》四、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年4月20日8时00分至9时00分



(三)登记地点:



郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北100米六楼会议室



五、其他



(一)会议联系方式



联系人：王恒



电话：0371-85099820



传真：0371-85099822



(二)会议费用：会议交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前以书面形式提交至董事会。



六、备查文件目录



（一）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



董事会



2017年3月30日




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