公告日期：2017-05-23

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券



河南亚龙金刚石制品股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月20日



2.会议召开地点：郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北100



米六楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李富玲



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份32,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长李富玲代表董事会汇报 2016 年董事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)审议通过《2016年监事会工作报告》。



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张黎汇报 2016



年监事会工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》。



1.议案内容：



公司 2016 年年度报告及摘要内容详见公司于2017年3月30日



在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-007）及《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。



2.议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》。



1.议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司2016年度实际经



营情况和公司未来发展规划，制定2017年度财务预算。



2.议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决。



(五)审议通过《2016年度财务决算报告》。



1.议案内容：



《2016 年度财务决算报告》对公司2016年度的经营成果和财务



状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需……
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