公告日期：2018-07-12

公告编号：2018-027
证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券
河南亚龙金刚石制品股份有限公司

关于2018年度超出预计金额的日常性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是2018年度超出预计金额的日常性关联交易。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月10日、2018年1月30日分别召开第一届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，预计公司实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒拟为公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司（以下简称“昊诚工具”）提供不超过人民币300万元的无息借款。现根据公司发展需要，预计2018年度王恒为昊诚工具提供的无息借款金额将超出预计金额500万元。

（二）关联方关系概述

王恒先生系公司实际控制人之一，并担任公司董事、总经理兼董事会秘书。

（三）表决和审议情况

公司于2018年7月11日召开第二届董事会第一次会议，审议了

公告编号：2018-027
《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》，董事王恒系该议案的关联方，董事李富玲与王恒系夫妻，董事李富玲与董事李心平系姊妹关系，董事李富玲与董事李东杰为姊弟关系，故李富玲、王恒、李心平、李东杰均须回避表决。因无关联董事不足3人，该议案直接提交股东大会审议。

（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
王恒 郑州市高新区桂花街6 - -

号院156号楼3楼

（二）关联关系

王恒先生系公司实际控制人之一，且担任公司董事、总经理兼董事会秘书。

三、交易协议的主要内容

为支持公司全资子公司昊诚工具发展，满足昊诚工具经营过程中的资金需求，公司实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒拟为昊诚工具提供超出预计金额500万元的无息借款。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

为全资子公司提供无偿借款，不收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情况。


公告编号：2018-027
五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

关联方为公司全资子公司提供无息借款且不收取其他任何费
用，可以补充公司全资子公司日常生产经营所需的流动资金，有利于保障公司经营的连续性与稳定性，是合理、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的生产经营不存在不利影响。

六、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

河南亚龙金刚石制品股份有限公司
董事会
2018年7月12日

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