公告日期：2018-07-12

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券
河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月29日审议通过：

（1）选举李富玲、王恒、李心平、李东杰、李珍为公司第二届董事会董事，任期三年，任期自2018年7月1日至2021年6月30日。

（2）选举张黎、张雪儿为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，任期自2018年7月1日至2021年6月30日。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东4人，持有公司股份32,000,000股，占股份总数的100.00%，会议由董事长李富玲主持。

以上两项议案表决情况均为：同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。


2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月29日审议通过：

选举公司职工史振兴为公司第二届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，任期自2018年7月1日到2021年6月30日。

以上议案表决情况为：同意30票，反对0票，弃权0票。
3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二届董事会第一次会议于2018年7月11日审议通过：

（1）选举李富玲为公司第二届董事会董事长，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

（2）聘任王恒为公司总经理、董事会秘书，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

（3）聘任罗俊为公司财务总监，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

以上议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第二届监事会第一次会议于2018年7月11日审议通过：

选举张黎为公司第二届监事会主席，任期自2018年7月11日到2021年6月30日。

以上议案表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任命董监高人员情况


新任命董事长李富玲持有公司股份20,000,000股,占公司股本的62.50%。

新任命董事、总经理兼董事会秘书王恒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命董事李东杰持有公司股份7,200,000股，占公司股本的22.50%。

新任命董事李心平持有公司股份1,800,000股，占公司股本的5.625%。

新任命董事李珍持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命监事会主席张黎持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
新任命股东代表监事张雪儿持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命职工代表监事史振兴持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

新任命财务总监罗俊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。
董监高简历：

李富玲，女，1974年9月9日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1995年9月至2000年12月历任河南省亚龙超硬材料有限公司质检部主任、销售部经理、副总经理；2001年7月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司执行董事、总经理；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事长，任期三年。


王恒，男，1973年1月17日生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005年1月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司副总经理、销售经理；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事、总经理、董事会秘书，任期三年。

李心平，女，1978年2月18日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历；2003年10月至今担任现郑州越发置业有限公司总经理、董事长；2001年7月至2015年7月担任河南省亚龙金刚石制品有限公司监事；2015年7月至2018年6月担任河南亚龙金刚石制品股份有限公司董事，任期三年。

李东杰，男，1979年12月17日生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年10月至今，历任河南省亚龙超……
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