公告日期：2018-07-31

公告编号：2018-031

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券

河南亚龙金刚石制品股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：郑州市高新区科学大道与荥油路交叉口北100米公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李富玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本公司董事会保证会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司于2018年1月10日、2018年1月30日分别召开第一届董事会第十次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，



公告编号：2018-031

预计公司实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒拟为公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司提供不超过人民币300万元的无息借款。现根据公司发展需要，预计2018年度王恒为公司全资子公司郑州昊诚超硬工具有限公司提供的无息借款金额将超出预计金额500万元，故予以增加审议超出预计金额的500万元无息借款。

2.议案表决结果：



同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



公司共同实际控制人之一、董事、总经理兼董事会秘书王恒是该议案的关联方。公司控股股东、共同实际控制人之一、法定代表人、董事长李富玲与王恒系夫妻关系；李富玲与股东李心平系姊妹关系；李富玲与股东李东杰系姊弟关系；王恒系郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人。故出席会议的股东李富玲、李心平、李东杰、郑州盛大企业管理咨询中心（有限合伙）均系关联股东，不存在损害公司及其他股东利益的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》

特此公告



河南亚龙金刚石制品股份有限公司

董事会


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