公告日期：2018-08-09

公告编号：2018-034

证券代码：834615 证券简称：亚龙股份 主办券商：方正证券

河南亚龙金刚石制品股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年7月26日以书面通知方式发出5.会议主持人：监事会主席张黎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>的议案》。

1.议案内容：



1、根据法律、行政法规等规定，对《2018年半年度报告》进行审议并发表审核意见如下：





公告编号：2018-034

（1）2018年半度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2018年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司半年的经营管理和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联事项，无需回避表决



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南亚龙金刚石制品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

特此公告



河南亚龙金刚石制品股份有限公司

监事会


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