公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-084

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室（1）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯方式）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 TAN JUN（谭军）
6.召开情况合法合规性说明：

会议从召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,970,800 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况


公告编号：2023-084

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为以上董事，并列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司最近三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2023-082）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 581,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联方 TAN JUN (谭军)先生为股东 POLYSTAR ENTERPRISES
COMPANY LTD.的执行董事，罗卫明先生为广州明隆投资管理中心(有限合伙) 执行事务合伙人，关联方谭季凡先生(系 TAN JUN(谭军)先生一致行动人)为股东广州才聚投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人，据此，股东 POLYSTAR ENTERPRISES COMPANY LTD.，广州明隆投资管理中心(有限合伙)以及广州才聚投资管理中心(有限合伙)回避表决。


公告编号：2023-084

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序 议案名 同意 反对 弃权

号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于公 581,820 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
司最近

三年一

期关联

交易的

议案

三、 备查文件目录
《广州聚合新材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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