公告日期：2024-04-29

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

作为广州聚合新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2023 年期间，公司现有三名独立董事，其基本情况如下:

田景岩先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中
专学历、助理工程师。1981 年 9 月至 2004 年 9 月任北京市塑料三厂
技术员、技术科科长、厂长办公室主任；2004 年 9 月至今任中国塑料加工工业协会人造革合成革专业委员会秘书长；2010年1月至2015
年 06 月任上海华峰超纤材料股份有限公司独立董事；2014 年 6 月至
2020 年 5 月任山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事；2015 年8 月至今担任昆山协孚新材料股份有限公司独立董事；2016 年 8 月至
2018 年 12 月担任浙江深蓝独立董事；2017 年 6 月至 2018 年 9 月，
担任聚合科技独立董事；2020 年 2 月至 2022 年 1 月任深蓝科技控股
有限公司（1950.HK）独立非执行董事；2022 年 2 月 25 日至今任明
新旭腾（605068.SH）独立董事；2020 年 12 月至今任聚合科技独立董事；2022 年 12 月至今任浙江云中马新材料股份有限公司独立董事。
徐军辉先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
毕业于中国政法大学国际经济法系，学士学位，执业律师，1994 年 7
月至 2000 年 3 月任广州法制报社编辑；2000 年 3 月至 2000 年 11 月
任广州市东方律师事务所律师；2000 年 11 月至 2008 年 3 月任广东
思哲律师事务所合伙人；2006 年获广州市律师协会颁发业务成就奖。
2008 年 4 月至 2015 年 8 月在广东大钧律师事务所任合伙人；2015 年
9 月至今在北京市炜衡（广州）律师事务所任合伙人；2018 年 8 月至今兼任广东凌霄泵业股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今任中国广州仲裁委员会仲裁员；2020 年 12 月至今任聚合科技独立董事。
刘麟放先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历，注册会计师。1996 年 9 月至 2000 年 12 月，担任铁道部株
洲桥梁工厂会计；2001 年 1 月至 2004 年 5 月，担任深圳中鹏会计师
事务所项目经理；2004 年 6 月至 2005 年 6 月，担任深圳天健信德会
计师事务所项目经理；2005 年 7 月至 2008 年 11 月，担任德勤华永
会计师事务所深圳分所项目经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，担

任协鑫集团控股有限公司内控高级经理；2010 年 1 月至 2015 年 12
月，担任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；2014
年 12 月至 2021 年 3 月，担任中山联合光电科技股份有限公司独立董
事；2016 年 1 月至今，担任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所副所长；2020 年 12 月至今任聚合科技独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 ……
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