公告日期：2024-07-26

证券代码：834684 证券简称: 聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第四章 第三节 第四十四条 删除该条款内容，其后续章节

独立董事有权向董事会提议召 的序号将顺延。
开临时股东大会，并应当以书
面形式向董事会提出。对独立
董事要求召开临时股东大会的
提议，董事会应当根据法律、

行政法规和本章程的规定，在
收到提议后10日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会
的，应当在作出董事会决议后
的 5 日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，
应当征得独立董事的同意。
董事会不同意召开临时股东大
会，或者在收到请求后 10 日内
未作出反馈的，独立董事有权
向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事
会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会
的，应在收到请求 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中
对原提案的变更，应当征得相
关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股
东大会通知的，视为监事会不

召集和主持股东大会，连续 90
日以上单独或者合计持有公司
10%以上股份的股东可以自行
召集和主持。

第四章 第四节 第五十三条 第四章 第四节 第五十二条

股东大会的通知包括以下内 股东大会的通知包括以下内

容：…… 容：……

股东大会通知和补充通知中应 股东大会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的 当充分、完整披露所有提案的
相关具体内容，以及有助于股 相关具体内容，以及有助于股
东对拟讨论事项做出合理判断 东对拟讨论事项做出合理判断
所必需的其他资料。拟讨论的 所必需的其他资料。
事项需要独立董事发表意见 股权登记日与会议日期之间的
的，发布股东大会通知或补充 间隔不得多于 7 个交易日，且
通知时将同时披露独立董事的 应当晚于公告的披露时间。股

意见及理由。 权登记日一旦确定，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的
间隔不得多于 7 个交易日，且
应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。

第四章 第五节 第六十七条 第四章 第五节 第六十六条

在年度股东大会上，董事会、 在年度股东大会上，董事会、

监事会应当就其过去一年的工 监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告。每名 作向股东大会作出报告。
独立董事也应作出述职报告。

第四章 第六节 第七十六条 第四章 第六节 第七十五条

股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额 所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一 行使表决权，每一股份享有一

票表决权。 票表决权。

公司及控股子公司持有的公司 公司及控股子公司持有的公司
股份没有表决权，且该部分股 股份没有表决权，且该部分股
份不计入出席股东大会有表决 份不计入出席股东大会有表决

权的股份总数。 权的股份总数。

董事会、独立董事和持有 1%以 董事会和持有 1%以上有表决权
上有表决权股份的股东可以向 股份的股东可以向公司股东征
公司股东征集其在股东大会上 集其在股东大会上的投票权，
的投票权，但不得采取有偿或 但不得采取有偿或变相有偿方

变相有偿方式进行征集。 式进行征集。

第四章 第六节 第八十条 董 第四章 第六节 第七十九条

事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案

方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。

…… ……

（四）董事会、监事会、单独 （四）公司董事候选人、非职

或合并持有公司已发行股份 工代表监事候选人名单提出
1%以上的股东有权独立董事提 后，由本届董事会、监事会以

名候选人； ……
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