公告日期：2024-07-26

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广州聚合新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 7 月 26 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司不设独立董事及相关委员会，《公司章程》作相应修改。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事田景岩先生、徐军辉先生、刘麟放先生对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州聚合新材料科技股份有限公司

章程


第一章 总 则

第一条 为维护广州聚合新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司的具体情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州聚合电子材料有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司。公司设立方式为：发起设立。

第三条 公司注册名称

中文名称：广州聚合新材料科技股份有限公司

英文名称：Guangzhou Pochely New Materials Technology
Co.,Ltd.

第四条 公司住所：广州经济技术开发区永和经济区贤堂路 12 号。
邮政编码：511356

第五条 公司注册资本为人民币 45,970,800 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。股东、董事、监事、高级管理人员、公司之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、营销总监、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：加强经济合作和技术交流，采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，提高企业经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的主营项目类别为：化学原料和化学制品制造业。

公司的经营范围：材料科学研究、技术开发;其他合成材料制造（监控化学品、危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品批发（危险化学品除外）；商品信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动。）

第三章 股份

第一节 股份发行


第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司设置股东名册，股东名册置备于董事会办公室。中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记机构”）是公司股票的登记存管机构。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司发行股份时，在同等条件，公司现有股东不享有优先认购权。
第十五条 公司发行的股票，全部为普通股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1.00 元。

第十六条 公司发起人以有限公司截至2015年5月31日经审计的公司报表净资产值人民币 45,443,682.59 元按 1.2615：1（采取四舍五入的方式计算到小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。