公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-051

证券代码：834684 证券简称：聚合科技 主办券商：一创投行
广州聚合新材料科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室（1）
3. 会议召开方式：现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方
式通知
5. 会议主持人：监事会主席罗正武先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2024-051

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 12 日届满，根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定，公司已于 2024 年 9 月 10 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2024-048），公司监事会换届选举工作延期。现公司监事会按照相关程序进行换届选举。

经公司监事会研究，选举罗正武先生、王贵平先生两人为第四届监事会非职工代表监事。拟任监事罗正武先生、王贵平先生为换届连任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事王绍珍先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

为确保监事会的正常运作，在换届期间，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述第四届监事会非职工代表监事候选人均不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-051

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，董事会拟授权公司管理层使用公司闲置自有资金购买理财产品获取额外的资金收益，理财产品总额不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万），在前述额度内，资金可以滚动循环使用，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，由公司财务部负责组织实施和管理。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广州聚合新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》


公告编号：2024-051

广州聚合新材料科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 15 日

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