公告日期：2017-02-23

公告编号：2017-004



证券代码：834697 证券简称：道旅旅游 主办券商：兴业证券



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年2月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴维略



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017 年度临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会



会议人员和召集人的资格以及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决结果真实有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份3,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-004



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司年度审计机构的议案》



1、议案内容



公司已于2017年2月7日在全国中小企业股份转让系统公司指



定信息披露网平台（http://www.neeq.com.cn）披露《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号2017-001）。



2、议案表决结果：



同意股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联事宜,按照公司章程表决此议案无需回避。



四、备查文件目录



《深圳市道旅旅游科技股份有限公司2017年第一次临时股东大



会决议》



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



董事会



2017年2月23日




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