公告日期：2017-05-19

证券代码：834697 证券简称：道旅旅游 主办券商：兴业证券



深圳市道旅旅游科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月18日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：吴维略



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份3,815,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司<2016年年度报告及摘要>的议案》



议案内容



议案详情请参看公司2017年4月28日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市道旅旅游科技股份有限公司 2016年年度报告》（简称“《2016年年度报告》”）及《深圳市道旅科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（简称“《2016年年度报告摘要》”）。



1、议案表决结果：



同意股数 3,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司<2016年年度董事会工作报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数 3,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司<2016年年度总经理工作报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数 3,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数 3,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司<2016年年度财务决算报告>的议案》



1、议案表决结果：



同意股数 3,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司<2017年财务预算方案的议案》



1、议案表决结果：



同意股数 3,815,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、回避表决情况：



本议案不涉及关联事项,无需回避表决。



(七)审议通过《关于公司2016年年度不……
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