公告日期：2021-01-27

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 18 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834715 十川股份 2021 年 2 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东十川节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止定向发行股票的议案》

公司于2020年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《山东十川节能科技股份有限公司定向发行说明书》(公告编号：2020-013)，决定拟定向发行不超过 200 万股股票，股票认购价格为 5 元/股。综合考虑公司经营发展要求和最新战略规划，公司拟终止本次股票发行。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止定向发行股票相关事宜的议案》

为保证公司高效、有序地完成公司本次终止定向发行股票工作，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理终止股票发行的一切相关事宜。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
公司综合考虑经营发展要求和最新战略规划，经审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司将采取有效措施保护全体股东的合法权益，具体保护措施将以公告的形式在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行披露。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》


公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于:
（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜； （4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（五）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。
（六）审议《关于追认对外担保的议案》

1、公司为池州超威电力有限公司（以下简称：池州超威）2020 年 11 月 19
日同裕融租赁有限公司签订的融资租赁合同提供连带保证担保，担保金额19,740,000.00 元。

2、公司为全资子公司青岛十川软件技术有限公司（以下简称：十川软件）
2020 年 9 月 14 日同青岛银行股份有限公司香港中路第二支行签订的借款合同提
供连带保证担保，担保金额 3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。