公告日期：2020-03-25

证券代码：834715 证券简称：十川股份 主办券商：渤海证券
山东十川节能科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日 9 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834715 十川股份 2020 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东十川节能科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

依据新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，修订《公司章程》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-024）
（二）审议《关于修改并披露<股东大会制度>的议案》

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《股东大会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-025）
（三）审议《关于修改并披露<董事会制度>的议案》

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《董事会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-026）
（四）审议《关于修改并披露<监事会制度>的议案》

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《监事会制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-027）

（五）审议《关于修改并披露<对外投资管理制度>的议案》

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《对外投资管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-028）（六）审议《关于修改并披露<对外担保管理制度>的议案》

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《对外担保管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-029）（七）审议《关于修改并披露<关联交易管理制度>的议案》

依据相关规定的要求及公司章程规定，修改公司《关联交易管理制度》。

详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-030）（八）审议《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》

依据相关规定的要求及公司章程规定，制定公司《投资者关系管理制度》。
详见 2020 年 3 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的
《山东十川节能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-031）（九）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案……
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