公告日期：2015-12-17

国图信息:第二届董事会第六次会议决议公告

公告编号2015-002

证券代码:834724证券简称:国图信息主办券商:中泰证券

南京国图信息产业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

2015年12月17日,南京国图信息产业股份有限公司（以下简称“公

司”）第二届董事会第六次会议以现场会议方式在公司会议室召开，根

据公司章程第一百一十六条，会议通知于2015年12月16日以电话通

知的方式送达至各位董事。会议由董事长孙在宏先生主持，本次会议

应出席董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、董事会秘书和

其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公

司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购

上市公司非公开发行股份暨公司性质变更的议案》，并提交公司股东大

会审议。

议案内容：公司全体股东与某上市公司（基于上市公司信息披露

要求，在此处暂不予披露上市公司名称，以下简称“交易对方”）就交

易对方向公司全体股东以现金及非公开发行股份相结合的方式收购公

司全体股东所持有的公司股份事宜（以下简称“本次交易”）达成交易

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号2015-002

共识。

本次交易如实施将导致公司股东及公司性质变更，公司股东变更

为交易对方，公司性质由股份有限公司变更为一人有限责任公司。本

次交易尚需中国证监会审核通过后实施。

表决结果：根据公司章程第一百一十九条规定，出席董事会的无

关联董事人数不足3人，该议案直接提交公司股东大会审议。

回避表决情况：董事孙在宏、吴长彬、蒋斌、刘新平、张伟良、

王履华均为关联董事，故均予以回避表决。

（二）审议《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2016年1月1日在公司会议室召开2016年

第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字的《南京国图信息产业股份有限公司第二届董事会

第六次会议决议》

特此公告。

南京国图信息产业股份有限公司

董事会

2015年12月17日
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