公告日期：2016-04-28

公告编号：2016-020

证券代码：834724 证券简称：国图信息 主办券商：中泰证券

南京国图信息产业股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙在宏先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-020

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容

根据公司重大事项进展情况，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，故均不予回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容

授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

因全体股东均为关联股东，故均不予回避表决。

公告编号：2016-020

三、备查文件目录

《南京国图信息产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》南京国图信息产业股份有限公司

2016年4月28日


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