公告日期：2016-05-05

中泰证券股份有限公司

关于南京国图信息产业股份有限公司

重大事项继续停牌的风险提示公告

南京国图信息产业股份有限公司（以下简称“国图信息”）因筹划与北京超图软件股份有限公司（创业板上市公司）被并购交易的有关事宜，国图信息股票自2015年12月17日起停牌，并于2015年12月16日披露了《关于公司股票暂停转让的公告》(公告编号：2015-001)，国图信息原暂定恢复转让的最晚时间点为2016年3月16日。后经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准同意，国图信息股票延期恢复转让，最晚恢复转让日为 2016年6月15日。国图信息分别于2015年12月17日、2016年1月1日召开了第二届董事会第六次会议及2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司全体股东向上市公司转让公司股份并认购上市公司非公开发行股份暨公司性质变更的议案》，国图信息也已按照相关法律法规的要求制作、披露了涉及上述转让和认购的相关文件。

2016年3月9日，交易对方北京超图软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会有条件通过。交易对方于2016年4月19日取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016] 824号），并发布了相关公告。

国图信息于2016年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》；2016年4月27日，国图信息召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，全体股东均出席了会议，并经全体股东所持有表决权股份100%通过，没有异议股东，并于次日在指定信息披露网站披露了《2016年第二次临时股东大会决议公告》。截止目前，公司尚未收到股转公司的确认及批复文件。

停牌期间主办券商将督促国图信息根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。主办券商在此郑重提示投资者注意投资风险。

中泰证券股份有限公司

2016年5月5日


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