公告日期：2019-10-22

公告编号：2019-023

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄华保
6.会议列席人员：全体监事和总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郑素华授权黄华保代其行使董事权利。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司 》议案


公告编号：2019-023

1.议案内容：

议案具体内容请见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（设立控股子公 司）的公告》（公告编号为：2019-024）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会 》议案
1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 6 日上午 10：00 召开 2019 年第三次临时股东大
会，

本次会议审议事项：审议《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》。议
案具体内容请见公司于 2019 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公 司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-025）
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票弃权 0 票

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第十次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司

公告编号：2019-023

董事会
2019 年 10 月 22 日

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