公告日期：2019-11-26

公告编号：2019-030

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长黄华保
6.会议列席人员：全体监事和总经理
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方为公司取得银行授信额度追加担保的关联交易》议案


公告编号：2019-030

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司于 2019 年 9 月向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请授信融资，最高额度为 800 万元，有效期一年，且实际控股人黄华保及配偶为以
上授信融资申请均提供保证担保，上述事项于 2019 年 10 月 26 日第二次临时股
东大会审议通过。现根据上述银行要求，广东顺高投融资担保有限公司为上述授信提供担保，公司实际控制人黄华保先生以其持有的 200 万股公司股份为广东顺高投融资担保有限公司的担保提供反担保，本次质押股份占公司总股本的11.79%。对于本次担保，公司需支付广东顺高投融资担保有限公司手续费，为最终银行实际贷款额度的 2.5%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄华保回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年12月12日召开2019年第四次临时股东大会审议《关于追认关联方为公司取得银行授信额度追加担保的关联交易》议案。议案具体内容请见
公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公司关于召开2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2019-031）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-030

三、备查文件目录
《第二届董事会第十一次会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 26 日

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