公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-032

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 9,293,880 股，占公司有表决权股份总数的 54.80 %。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方为公司取得银行授信额度追加担保的关联交易》
议案
1.议案内容：


公告编号：2019-032

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，公司于 2019 年 9 月向中国农业银行股份有限公司顺德大良支行申请授信融资，最高额度为 800 万元，有效期一年，且实际控股人黄华保及配偶为以
上授信融资申请均提供保证担保，上述事项于 2019 年 10 月 26 日第二次临时股
东大会审议通过。现根据上述银行要求，广东顺高投融资担保有限公司为上述授信提供担保，公司实际控制人黄华保先生以其持有的 200 万股公司股份为广东顺高投融资担保有限公司的担保提供反担保，本次质押股份占公司总股本的11.79%。对于本次担保，公司需支付广东顺高投融资担保有限公司手续费，为最终银行实际贷款额度的 2.5%。
2.议案表决结果：

同意股数 1,116,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄华保回避表决。
三、备查文件目录

《2019 年第四次临时股东大会会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。