公告日期：2020-01-20

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 13 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长黄华保

6.会议列席人员：全体监事和总经理

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事郑素华授权黄华保代其行使董事权利。



董事张盛军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司》议案



1.议案内容：



公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工 商注册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214 房间，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资560.00万元，占注 册资本的56.00%，刘吉栋认缴出资340.00万元，占注册资本的34.00%，王效 文认缴出资60.00万元，占注册资本的6.00%，邹志军认缴出资40.00万元，占 注册资本的4.00%。



北京公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、 通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转 让，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工 程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系 统集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机 电设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修 （限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算 机软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器 仪表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》 相关规定，鉴于公司发展战略的需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与 友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《广东公信智能会议股份有

限公司与东莞证券股份有限公司持续督导协议书之终止协议》。该协议自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》 相关规定，鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持 续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让 系统有限责任公司审核通过并取得无异议函后，将由开源证券股份有限公司担 任主办券商并履行持续督导事务。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》 相关规定，就与东莞证券股份有限公司解除持续督导的事由，……
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