公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-002

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 4 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟投资设立控股子公司》议案

公司拟投资设立控股子公司，名称为北京公信智能科技有限公司（以工
商注册核准名称为准），注册地为北京市昌平区天通中苑F区43号楼D单元214
房间，注册资本为人民币1000.00万元，其中公司认缴出资560.00万元，占注 册资本的56.00%，刘吉栋认缴出资340.00万元，占注册资本的34.00%，王效文 认缴出资60.00万元，占注册资本的6.00%，邹志军认缴出资40.00万元，占注
册资本的4.00%。

北京公信智能科技有限公司的主营业务为：计算机软硬件、电子产品、
通讯设备、智能设备、机电设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转
让，舞台系统工程、机电设备安装工程、城市道路照明工程、室内外装饰工
程、暖通工程、环保工程、水处理工程（涉及资质证凭证经营），计算机系统 集成，弱电设备、音视频设备、舞台设备、计算机软硬件、五金交电、机电
设备、仪器仪表、照明设备、网络设备、环保设备的租赁，音响设备维修
（限现场）；批发、零售、租赁：弱电设备，音视频设备，舞台设备，计算机 软硬件，五金交电，机电设备（除小轿车），通讯设备（除专控），仪器仪
表，照明设备，网络设备，环保设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

以上基本工商信息均以工商主管部门核准为准。


公告编号：2020-002

（二）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》 相关规定，鉴于公司发展战略的需要，经与东莞证券股份有限公司充分沟通与 友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《广东公信智能会议股份有 限公司与东莞证券股份有限公司持续督导协议书之终止协议》。该协议自全国 中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（三）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案

根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》 相关规定，鉴于公司发展战略的需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持 续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让 系统有限责任公司审核通过并取得无异议函后，将由开源证券股份有限公司担 任主办券商并履行持续督导事务。
（四）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《中华人民共和……
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