公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-015

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,293,880 股，占公司有表决权股份总数的 54.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张盛军、郑素华因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-015

公司总经理黄华保主持本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》
1.议案内容：

由于公司董事张盛军先生因个人原因提出辞职，张盛军的辞职将在公司2020年第三次临时股东大会补选出新任董事后生效，在公司选举出新任董事前，张盛军将按照相关规定履行董事职责。公司董事会拟提名黄笑成先生为公司新任董事候选人，任期自公司2020年第三次临时股东大会决议通过之日起截至本届董事会期满。
2.议案表决结果：

同意股数 9,293,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张 盛 董事 离职 2020 年 3 月 2020 年第三次临 审议通过

军 13 日 时股东大会

黄 笑 董事 任职 2020 年 3 月 2020 年第三次临 审议通过

成 13 日 时股东大会

四、备查文件目录
《2020 年第三次临时股东大会会议决议》


公告编号：2020-015

广东公信智能会议股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日

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