公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-031



证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席谢玉芳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）监事会起草了



公告编号：2020-031



《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会起草了《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，广东公信智能会议股份有限公司（以下简称“公司”）董事会为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2020-031



（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



就 2019 年度公司各方面的情况，董事会起草了《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

议案具体内容请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号为：2020-033）及《广东公信智能会议股份有限公司 2019年年度报告摘要》（公告编号为：2020-034）



公司监事会对公司《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东公信智能会议股份有限公司 2019 年年度报告摘要》进行审核，并拟发表审核意见如下：



一、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



二、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。



三、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的……
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