公告日期：2020-04-30

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券

广东公信智能会议股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华保

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,393,880 股，占公司有表决权股份总数的 55.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郑素华因事缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；





公司总经理黄华保主持本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并启用新的公司章程，修订内容详

见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台

（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2020-019)。2.议案表决结果：



同意股数 9,393,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订并启用新的股东大会议事

规则，修订内容详见 2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息指

定披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》(公告编号：2020-020)。2.议案表决结果：



同意股数 9,393,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订并启用新的董事会议事规则，修订内容详见2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》(公告编号：2020-021)。

2.议案表决结果：



同意股数 9,393,880 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《广东公信智能会议股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订并启用新的监事会议事规则，修订内容详见2020年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》(公告编号：2020-022)。

2.议案表决结果：



同意股数 9,393,880 股，占出席本次会……
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