公告日期：2020-08-17

公告编号：2020-045

证券代码：834726 证券简称：公信会议 主办券商：东莞证券
广东公信智能会议股份有限公司

2020 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄华保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数9,493,880 股，占公司有表决权股份总数的 55.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事郑素华因事缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-045

公司副总经理涂彬、金启方，财务负责人官嫩桃列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

议案具体内容请见公司于2020年7月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资（设立控股子公司）的公告》（公告编号为 2020-043）
2.议案表决结果：

同意股数 9,493,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2020 年第六次临时股东大会会议决议》

广东公信智能会议股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

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