公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-035

证券代码：834772 证券简称：中悦科技 主办券商：海通证券
中悦科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：初江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事管强、孙猛因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买北京悦中科技有限公司股权的议案》议案
1.议案内容：

为扩大市场份额、提高市场占有率，公司拟收购胡军所持有的北京悦中科技

公告编号：2020-035

有限公司 20%的股权(认缴金额 200 万元，实缴金额 0 元)，本次投资完成后公司
合法持有北京悦中科技有限公司 80%的股权。注册地为北京市怀柔区怀柔镇南华
园三区 212 号二层 213 房间，注册资本 1000 万元人民币，其中中悦科技认缴出
资 800 万元，实缴出资 533.51 万元，持股比例为 80%，北京博尚凯达信息咨询
有限公司认缴出资 200 万元，实缴出资 0 元，持股比例为 20%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司购买重庆悦在福中科技有限公司股权的议案》议案1.议案内容：

为扩大市场份额、提高市场占有率，公司拟收购胡军所持有的重庆悦在福中
科技有限公司 20%的股权(认缴金额 100 万元，实缴金额 0 元)，拟收购高成所持
有的重庆悦在福中科技有限公司 5%的股权(认缴金额 25 万元，实缴金额 0 元)，
本次投资完成后公司合法持有重庆悦在福中科技有限公司 100%的股权。注册地为重庆市渝北区红锦大道 59 号“嘉州协信中心”北塔“嘉州创意公园”写字楼
A 栋 16-3，注册资本 500 万元人民币，其中中悦科技认缴出资 500 万元，实缴出
资 367.06 万元，持股比例为 100%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《中悦科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。


公告编号：2020-035

中悦科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 1 日

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