公告日期：2018-08-07

公告编号：2018-024

证券代码：834798 证券简称：太岳古建 主办券商：长江证券



湖北太岳园林古建工程股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,337,480股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期于2018年8月7日届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举杨光、王辉漳、龚坦、詹平、杨芳担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。以上人员不属于失信联合惩



公告编号：2018-024

戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数13,337,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会于2018年8月7日任期届满，根据《公司法》及公司章程的规定，选举杨健、张旭担任第二届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事杨帆一起组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。以上人员不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数13,337,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，出席股东或授权代表不需回避。

三、备查文件目录

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》





公告编号：2018-024

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。