公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-035

证券代码：834798 证券简称：太岳古建 主办券商：长江证券



湖北太岳园林古建工程股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,337,480股，占公司有表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改公司章程》的议案

1.议案内容：



结合公司实际发展经营发展需要，现对公司经营范围作出变更，同时对《公

司章程》作出相应的修改，并授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。



具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份





公告编号：2018-035

转让系统（www.neeq.com.cn)发布的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：



同意股数13,337,480股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《湖北太岳园林古建工程股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》



湖北太岳园林古建工程股份有限公司

董事会


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