公告日期：2018-12-06

公告编号：2018-040
证券代码：834798 证券简称：太岳古建 主办券商：长江证券
湖北太岳园林古建工程股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,039,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司控股股东为公司向银行贷款提供担保》议案
1.议案内容：

公司向湖北银行中北路支行申请银行贷款用于公司资金周转，拟申请贷款额度预计为180万元，借款期限一年，公司控股股东、实际控制人杨光以其个人住宅财产提供抵

公告编号：2018-040
押担保，并由杨光及其配偶徐爱萍提供连带责任保证担保。同时杨光作为借款人承诺，该项借款所借资金仅由公司使用。

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn)发布的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-038）。2.议案表决结果：

同意股数6415000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东杨光回避表决
三、备查文件目录
《湖北太岳园林古建工程股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

湖北太岳园林古建工程股份有限公司
董事会
2018年12月6日

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