公告日期：2019-05-09

湖北太岳园林古建工程股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,039,000股，占公司有表决权股份总数的99.0029%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年4月10日披露于全国中小企股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018

2.议案表决结果：



同意股数14,039,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数14,039,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无·

（三）审议通过《2018年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数14,039,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案



《2018年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数14,039,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数14,039,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案

1.议案内容：

《2018年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：



同意股数14,039,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无



1.议案内容：

《公司2018年年度利润分配方案》

2.议案表决结果：



同意股数14,039,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于预计2019年年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月10日披露于全国中小企股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年年度公司日常性关联交易（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数5,509,420股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东杨光回避表决

三、律师见证情况

（一）律……
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