公告日期：2019-08-15

公告编号：2019-015

证券代码：834798 证券简称：太岳古建 主办券商：长江证券
湖北太岳园林古建工程股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 9 月 10 日 9 时 00 分

结束时间：2019 年 9 月 10 日 10 时 00 分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-015

采用现场投票方式。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于湖北太岳园林古建工程有限公司向中国建设银行申请贷款》议案

为了满足公司经营发展的需要，公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请借款，金额人民币 200 万元，期限为 1 年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证； 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）；5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理

公告编号：2019-015

电话、信函、 电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 10 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：027-87273703
（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

湖北太岳园林古建工程股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日

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