公告日期：2024-05-30

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：招商证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王爱东
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提前召集会议的议案已经第三届董事会第十三次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数52,965,222 股，占公司有表决权股份总数的 52.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事付雪金、袁合宾因出差缺席；


2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事徐光明、陈静、陈圆媛因出差缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1．议案内容：

为反映公司 2023 年度运营的基本情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等规定公司编制了 2023 年财务报告，该报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，财务报告在所有重
大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反应了公司 2023 年 12 月 31 日的财
务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。
2．议案表决结果：

普通股同意股数 52,965,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1．议案内容：

为反映公司董事会 2023 年度工作情况，公司编制了 2023 年度董事会工作报
告，根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
2．议案表决结果：

普通股同意股数 52,965,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1．议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2023 年度财务决算报告，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2．议案表决结果：

普通股同意股数 52,965,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1．议案内容：

为加强公司的科学管理，实现财务预算与公司日常运营中各环节的协调配合，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2024 年度公司的财务预算报告，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2．议案表决结果：

普通股同意股数 52,965,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1．议案内容：

因公司 2023 年净利润亏损，公司决定 2023 年不进行利润分配。

2．议案表决结果：

普通股同意股数 52,965,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的……
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