公告日期：2024-07-24

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：招商证券
深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司分别于 2023 年
12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十二次会议及 2023
年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司 2024 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额度并相互提供担保的议案》 和《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，2024 年全年，公司预计为控股 子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 15,000 万元。授权公司董事长 （法定代表人）在上述额度内决定公司及控股子公司与各金融机构的具体融资 和担保事宜及签署相关融资和担保协议。该授权自股东大会审议通过之日起生 效，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

目前，公司控股孙公司深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司向江苏银行股 份有限公司深圳分行申请综合授信贷款，由公司提供担保，担保额度在上述预 计范围限内。

具体情况如下：

公司控股孙公司深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司向江苏银行股份有
限公司深圳分行申请综合授信 500 万元，贷款期限 1 年，该笔借款由深圳市
鑫昌龙新材料科技股份有限公司和全资子公司惠州鑫昌龙新材料有限公司提 供连带责任保证担保，由本公司实际控制人王爱东，公司董事黄燕生提供连带
责任保证担保。
（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次公司股东为公司及子公司担保关联交易属于《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》的额度范围内,无需再单独审议通过。
（三）审议和表决情况

公司分别于 2023 年 12 月 14 日、2023 年 12 月 29 日召开了第三届董
事会第十二次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳市鑫昌 龙新材料科技股份有限公司 2024 年公司及控股子公司向金融机构申请授信额 度并相互提供担保的议案》和《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》， 2024 年全年，公司预计为控股子公司提供担保，累计担保金额不超过人民币 15,000 万元。在不超过上述担保金额的前提下，无需再逐项提请董事会或股 东大会审批。上述担保事项的金额为人民币 500 万元，包含于预计金额内， 尚未超过预计担保金额人民币 15,000 万元，无需提请董事会或股东大会审 批。

该审议和表决情况符合公司章程规定和法律法规规定，合法有效。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司

成立日期：2016 年 4 月 18 日

住所：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋 808

注册地址：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦(东区)7栋 808

注册资本：30,000,000 元

主营业务：改性塑料粒子、溶脂剂、增韧剂、电力绝缘材料、光通信材

料、 新型热导材料、家用润滑油产品，硅凝胶产品，固化材料及清洁防锈材料的研发和销售。

法定代表人：黄燕生

控股股东：上杭鑫昌龙实业有限公司

实际控制人：王爱东

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：控股孙公司，公司董事为该公司法定代表人

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：47,474,250.50 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：48,974,284.15 元

2023 年 12 月 31 日净资产：-1,500,033.65 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：103.16%

2024 年 6 月 30 日资产负债率：54.12%

2024 年 6 月 30 日营业收入：53,223,018.58 元

2024 年 6 月 30 日利润总额：1,140,992.16 元

2024 年 6 月 30 日净利润：1,124,681.14 元

审计情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙……
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