公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-022

证券代码：834803 证券简称：鑫昌龙 主办券商：招商证券

深圳市鑫昌龙新材料科技股份有限公司董事监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 9 月 10 日审议并通过：

提名王爱东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份29,995,079 股，占公司股本的 29.7040%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄燕生女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,239,440 股，占公司股本的 16.0818%，不是失信联合惩戒对象。

提名付雪金先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,904,500 股，占公司股本的 9.8084%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佳奇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁合宾先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第九次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过：


公告编号：2024-022

提名黎振兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丘富彬先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 9 月 10 日审议并通过：

提名谢燕萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届无需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

黎振兴，男，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1983 年 10 月出生，研究生学历。
2006 年 7 月至 2008 年 8 月任富士康科技集团生管；2011 年 3 月至 2012 年 7 月任大金
氟化工（中国）有限公司市场开发主任；2012 年 8 月至 2021 年 8 月任 3M 中国有限公
司高级客户经理。2021 年 11 月至今，任深圳市鑫昌龙新材料研究所有限公司销售经理。
丘富彬，男，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1993 年 6 月出生，本科学历。
2016 年 6 月至 2018 年 6 月，任深圳市鑫成炭素科技有限公司研发工程师；2018 年 6
月至 2020 年 7 月，任深圳市鑫帜高科有限公司研发工程师；2020 年 8 月至今，任上杭
鑫昌龙实业有限公司研发经理。

谢燕萍，女，中国籍，无境外永久居留权，汉族，1993 年 12 月出生，本科学历。
2015 年 11 月至 2018 年 3 月，任广州黛之媚电子商务有限公司人事专员；2018 年 3 月
至 2021 年 4 月，任深圳市凯豪达集团有限公司人事专员；2021 年 6 月至今，任深圳市
鑫昌龙新材料科技股份有限公司人事主管。
二、换届对公司产生的……
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