公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长郑秀明

6.会议列席人员：董秘姜方军

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议
有效表决票数为 5 票。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销全资子公司四川常青树新材料有限公司

公告编号：2025-001

议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过《关于注销全资子公司四川常青树新材料有限公司议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东常青树胶业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

山东常青树胶业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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