公告日期：2016-04-13

公告编号：2016-004

证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：安信证券

北京通蓝海科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年05月06日10时00分

结束时间：2016年05月06日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

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公告编号：2016-004

本次股东大会的股权登记日为2016年04月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市东易律师事务所见证律师。

(七)会议地点：北京通蓝海科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一） 《关于2015年度财务决算报告的议案》

（二） 《关于2016年度财务预算报告的议案》

（三） 《关于2015年度利润分配预案的议案》

（四） 《2015年度董事会工作报告》

（五） 《2015年度监事会工作报告》

（六） 《公司2015年年度报告及摘要》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

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公告编号：2016-004

(二)登记时间: 2016年05月06日9时00分

(三)登记地点:

北京通蓝海科技股份有限公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：张建生 联系电话：010--64626090

(二)会议费用：本次年度股东大会与会股东所有费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《北京通蓝海科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》（二）《北京通蓝海科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》北京通蓝海科技股份有限公司

董事会

2016年04月13日

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