公告日期：2016-08-30

公告编号：2016-007

证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：安信证券

北京通蓝海科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京通蓝海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月30日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李建宇先生主持。本次会议采用现场书面表决方式对议案进行表决。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

全体与会董事一致通过以下决议：

（一）审议通过《公司2016年半年度报告》

1、议案内容：详见《公司2016年半年度报告》。

2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、此议案无须提请股东大会审议，

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公告编号：2016-007

（二）审议通过《募集资金管理制度》

1、议案内容：详见《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、此议案无须提请股东大会审议，



三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《北京通蓝海科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京通蓝海科技股份有限公司

董事会

2016年08月30日

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