公告日期：2016-11-14

公告编号：2016-010



证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：安信证券



北京通蓝海科技股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京通蓝海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年11月10日上午10时在北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大厦B座1010室会议室召开，会议通知已提前以书面通知形式送达各位董事，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。



会议由董事长李建宇主持，本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京通蓝海科技股份有限公司章程》和《北京通蓝海科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。



二、 会议表决情况



本次董事会经与会董事认真审议，以现场举手表决的方式依次审议通过如下议案：



(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



决议内容：同意公司在山东成立山东通蓝海建材科技有限公司（暂定，以工商核准名称为准），从事为企业提供企业管理、技术支持及相关服务。



投资总额300万元，注册资本300万元。授权公司董事长决定与公司设立相



关的必要事项和签署法律文件。



公告编号：2016-010



该事项根据公司《章程》、公司《对外投资管理制度》不需要提交股东大会审议。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《北京通蓝海科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》



特此公告。



北京通蓝海科技股份有限公司



董事会



2016年11月14日




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