公告日期：2017-03-28

公告编号：2017-004



证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：安信证券



北京通蓝海科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月27日



2.会议召开地点：北京市朝阳区安翔北里甲11号院北京创业大



厦B座1010室公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李建宇



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份10,600,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



公告编号：2017-004



(一)审议通过《关于变更公司监事的议案》



1.议案内容：



鉴于公司监事桑岩先生提出辞职，辞职后公司监事将低于3人。



根据公司股东李建宇先生推荐并经监事会审查，现提名林星伟先生为公司监事候选人，补选监事的任期至本届监事会任期届满。



2.议案表决结果：



同意股数10,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）与会监事签字确认的公司《第一届监事会第四次会议决议》。



（二）与会股东签字确认的公司《2017 年第一次临时股东大会会议



决议》。



北京通蓝海科技股份有限公司



董事会



2017年3月28日




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