公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-006



证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：安信证券



北京通蓝海科技股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



北京通蓝海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事第五次会议于2017年04月25日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席范建丽女士主持。本次会议采用现场书面表决方式对议案进行表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



全体与会监事一致通过以下决议：



（一）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》。



公告编号：2017-006



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



（三）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》，2016年



度不进行利润分配。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



（四）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



（五）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》。



表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。



（七）审议通过《北京通蓝海科技股份有限公司2016年度审计报



告的议案》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-006



三、备查文件



（一）与会监事签字确认的《北京通蓝海科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。



特此公告。



北京通蓝海科技股份有限公司



监事会



2017年04月25日




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