公告日期：2017-11-16

公告编号：2017-021



证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：安信证券



北京通蓝海科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京通蓝海科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第九次会议的通知已于2017年11月2日由专人向各位董事发出，会议于2017年11月14日上午9点在公司会议室召开。会议由公司董事长李建宇先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、 会议表决情况



（一）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》。



1、议案内容：



变更前：



“技术推广服务；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、日用品、电子产品；经济贸易咨询；企业形象策划；电脑图文设



公告编号：2017-021



计；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”



变更为：



“技术推广服务；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、日用品、电子产品；经济贸易咨询；企业形象策划；电脑图文设



计；货物进出口；代理进出口；技术进出口；其他未列明专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0



票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



(二)审议通过《关于修改 <公司章程>的议案》。



1、议案内容变更前：



“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术推广服



务；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、日用品、电子产品；



经济贸易咨询；企业形象策划；电脑图文设计；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）”



修改为：



“第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术推广服



务；销售建筑材料、装饰材料、机械设备、日用品、电子产品；



经济贸易咨询；企业形象策划；电脑图文设计；货物进出口；代理进出口；技术进出口。其他未列明专业技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）” 公告编号：2017-021



2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0



票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东



大会的议案》。



1、议案内容：公司拟于2017年12月1日上午 10:00 在公



司会议室召开 2017年第三次临时股东大会并审议有关议案。



2、议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。



4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



（一）《北京通蓝海科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



北京通蓝海科技股份有限公司



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