公告日期：2018-06-07

公告编号:2018-016



证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：首创证券



北京通蓝海科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月22日上午10:00



结束时间： 2018年6月22日上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号:2018-016



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月21日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京通蓝海科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于公司董事会换届选举的议案》；



（二）《关于公司监事会换届选举的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年6月22日上午9:00--10:00



公告编号:2018-016



（三）登记地点



北京通蓝海科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张建生



联系电话：010—64626090



传真：010--64609033



（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。



（三）临时提案



根据《公司法》和《北京通蓝海科技股份有限公司章程》规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。



五、备查文件目录



（一）《北京通蓝海科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）《北京通蓝海科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



北京通蓝海科技股份有限公司



董事会



2018年6月7日




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