公告日期：2018-09-17

公告编号：2018-028

证券代码：834838 证券简称：通蓝海 主办券商：首创证券

北京通蓝海科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月4日以电话方式发出

5.会议主持人：李建宇董事长

6.会议列席人员：公司监事、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郭迪秋女士为公司新任董事》议案

1.议案内容：

董事张海标先生因个人原因已提交辞职申请，董事会提名郭迪秋女士为公司新任董事。





公告编号：2018-028

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开2018年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《北京通蓝海科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



北京通蓝海科技股份有限公司

董事会


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